“地址说得很清亮了，南国大酒店，打工东谈主，关爱下。”
“没事，你等等吧，果然拖得太潜入，我让表哥再给你添少量。”
“我最多到9点我就走了。否则我跑腿的，就为了你一个票据。别东谈主叫不到我，以后我会没商业的。”
3月28日晚上8点，南国大酒店隔壁路边，一个跑腿小哥坐着等东谈主，脚边地上搁着只蛋糕，夜色下，他神气警惕。
跑腿小哥，是城东派出所辅警何艳青乔妆扮的，他的共事、民警裘玉龙带着城东派出所便衣队则隐敝在暗处。
一场执捕步履正暗暗拉开帷幕。
蛋糕店雇主的银行卡已而被冻结
技术往前倒退3小时，当宇宙午5点，富阳城东派出所接到一家蛋糕店雇主小李报警，她说我方的银行卡被冻结：“银行说我的银行卡涉嫌洗钱，我莫得啊。”
接警后，民警立即前去核实。
小李说，上昼她接到一条好友恳求，通过恳求后，网友说我方在外卖平台上看到小李的蛋糕店，但愿来她家店定制一款极度寿辰蛋糕，念念给家东谈主惊喜：把14000多元现款当红包放到蛋糕里。小李说我方在网上也看到过这种抽拉现神色样的蛋糕，便没多念念，接下了这个“大王人蛋糕”订单。
和对方疏浚好神色和制作用度后，对方转账了1.5万元，让小李匡助取钱制作，制作好后让小李送到指定地点。
5点把握，蛋糕作念好了，小李接到了银行打来的电话。银行责任主谈主员在电话里奉告小李称她涉嫌“洗钱”，她的账户疑似与涉诈账户进行大额走动。
小李念念到之前民警上门作念的反诈宣传，“我是不是被骗了？”她立即报警求援。
城东派出所民警了解后，算计这是电信汇集应用团伙洗钱新形式，他们通过定制现款蛋糕的样貌把应用赃款“洗”干净。也即是说，订单背后可能藏着一个洗钱团伙。
“敌动我不动，逼他现身”
城东派出所决定将机就计；将机就计。一方面，让小李无间和对方保持干系，告诉对方蛋糕作念好了，等下就会送到。一方面，派出所派民警化妆调查，现场蹲守、膨大执捕。
扮跑腿小哥的任务落在了30岁出面的何艳青身上，其他执捕成员由裘玉龙带队守候。
“对方反调查意志很强，提倡换地点，还称‘表哥’跑错场所等等来拖技术。”城东派出所副长处王鑫恺说，“敌动我不动，咱们以跑腿小哥的身份和他周旋，‘逼’他现身。”
20点58分把握，一个戴口罩、鸭舌帽的须眉出现，徬徨歧路、脚步仓猝，走到“跑腿小哥”边，接过蛋糕。裘玉龙带队员扮作路东谈主，装作不经意地擦肩而过。
立地，“鸭舌帽”须眉往泊车场走去，泊车场那有个外卖小哥手里也拎着个蛋糕，“鸭舌帽”须眉接过蛋糕，往前走了几步，裘玉龙带着便衣队员一拥而入将他拿下。
马上缉获了两只蛋糕。
“鸭舌帽”须眉姓谢，他还有个同伙章某在杭州。民警冯艺锋立即带队员赶到杭州，将章某执获，从章某那缉获一束鲜花。
缉获的两只蛋糕和一束鲜花，王人藏有猫腻，内部各自放了现款，整个4.2万元。
据叮嘱，谢某和章某王人是在杭州作念点小饰品商业。前几天，章某在网上相识了江西网友纪某，纪某提倡让他匡助去杭州拿蛋糕和鲜花，事成后，按件提成，一个蛋糕（或一束鲜花）不错拿500元的跑腿费。因为商业清淡，章某就招待了，又找来了谢某。
领到任务后，谢某去富阳订了两个现款蛋糕，其中一个蛋糕即是在小李家订的，章某则订了一束现款鲜花。谢某说，当纪某叮嘱他们拿钱时要把稳隐敝就知谈这事不只纯，但为了挣平正费就去了。
现在，谢某、章某、纪某3东谈主被公安机关照章处以刑事强制措施。此案还在进一步侦办中。
这是新洗钱套路
用现款定制鲜花、蛋糕或购买高级烟酒、黄金成品等来“套现”，是一种应用团伙的新洗钱套路。
这些钱王人是哪来的？
是应用团伙骗来的钱。
此前，橙柿互动报谈过，旧年父亲节，杭州西湖区古荡一家花店也接到一个极度订单，来订花的小伙称要在花束里放入33440元现款，后果花店雇主账上收到了48000元，小伙支糟塌吾的，引起雇主怀疑，拉着小伙去银行决策。银行责任主谈主员也很警惕，速即干系古荡派出所。派出所一查，发现48000元是贵州的韩先生打来的。韩先生接到骗子电话，骗子自称是他男儿丰足，要交纳暑假培训费 ，而韩先生信觉得真，先缴了48000元，准备转第二笔钱时，古荡派出所民警打电话来了。
这种套路，店家一个不警惕，就可能沦为洗钱团伙的“帮凶”。富阳这起案件中，因为店家小李的警悟，实时匡助警方发现了陈迹。而另外两家店雇主，直到民警上门看望时，还没反馈过来。
这类洗钱套路分三步：
第一步：应用团伙先通过汇集平台或拉拢土产货东谈主员干系商户，盯准商户职业客户的热枕，提倡个性需求。商户因前期作念过相似定制礼品盒或基于大额订单，大多会谄谀客户需求，消弱了警惕。
第二步：应用团伙时常选比如烟酒、鲜花礼盒、黄金等容易走动的商品，提倡将钱打入商户计算者的银行卡账户内，让他提供银行卡号。
第三步：应用团伙将卡号转发给电信汇集应用案件受害东谈主。商户收到的“预支款”骨子是应用团伙应用而来的“赃款”。
“应用分子时常会遴荐多家距离相隔较远的高端酒店、饭馆，再让商户把东西送到指定地点，他们派东谈主去取。”
警方辅导：商家银行账户会被冻结
警方辅导商户，要严慎领受汇集订单和大额线下订单，要领收款经过，阻隔来历不解的货款，尽量通过公对公转账；不要纵容提供我方的银行账户或收款二维码；如若发现银行账户出现相当现象，应第一技术到银行卡开卡行查明原因。
如若商家的账户涉嫌到洗钱，会被银行冻结，影响走动；如若明知相当还协助洗钱，也可能涉嫌坐法。
匡助洗钱团伙跑腿的，则可能涉嫌匡助信息汇集犯警活动罪或粉饰、保密犯警所得、犯警所得收益罪。